Implementación AML para Neobanco Español
Diseño e implementación integral de un programa de prevención de blanqueo de capitales para un nuevo neobanco, asegurando el cumplimiento con el Banco de España desde su lanzamiento.
Casos de Éxito
Proyectos destacados de consultoría en AML y Compliance para el sector financiero y fintech.
Auditoría de Cumplimiento PSD2 para Entidad de Pago
Revisión exhaustiva y auditoría de los procesos de Strong Customer Authentication (SCA) y seguridad de una entidad de pago regulada, identificando y corrigiendo brechas de cumplimiento.
Sistema KYC Automatizado para Plataforma de Crowdlending
Desarrollo e integración de un flujo de verificación de clientes (KYC) automatizado y basado en riesgo, reduciendo el tiempo de onboarding en un 70% y mejorando la detección de fraudes.
Programa de Formación en Compliance para Equipo Directivo
Diseño y ejecución de un programa de capacitación especializado en normativas AML/CFT para el consejo de administración y la alta dirección de una sociedad de valores.
Due Diligence de Compliance para Proceso de Fusión
Evaluación integral de los riesgos de cumplimiento normativo y los programas AML de una fintech objetivo, como parte del proceso de due diligence previo a una fusión corporativa.
Optimización del Sistema de Monitorización de Transacciones
Revisión y reconfiguración de los umbrales y reglas de alerta de un sistema de monitorización de transacciones (TM), reduciendo falsos positivos en un 40% y mejorando la eficiencia del equipo.