Haberengiz

Equipo de consultoría legal y tecnológica analizando datos de cumplimiento financiero

Consultoría especializada en cumplimiento normativo

Haberengiz AML & Compliance

Nuestro posicionamiento y tono

Somos una consultoría legal y tecnológica que se especializa en la prevención del blanqueo de capitales (AML) y en normativas de verificación KYC (Know Your Customer). Nuestro trabajo está dirigido a empresas del sector fintech y entidades de pago reguladas en España, ayudándolas a navegar el complejo panorama regulatorio con seguridad y confianza. Nos posicionamos como socios estratégicos, combinando rigor legal con soluciones tecnológicas prácticas. Nuestro tono de comunicación es profesional, claro y directo, reflejando la seriedad de nuestro sector y la confianza que depositamos en nuestros métodos.

Implementación de protocolos de seguridad financiera a medida.
Auditorías de cumplimiento normativo exhaustivas.
Asesoramiento legal especializado en AML y KYC.
Soluciones tecnológicas para la automatización de procesos de control.
Formación y capacitación para equipos de compliance.

Nuestra Historia

Una década de liderazgo en Compliance

Desde 2014, transformando la gestión del riesgo financiero en España.

Haberengiz AML & Compliance nació en 2014 para cerrar la brecha entre la asesoría legal tradicional y las soluciones tecnológicas en la lucha contra el blanqueo de capitales. Nuestro primer hito fue la implementación de un sistema de verificación KYC automatizado para una entidad de pago emergente, sentando las bases de nuestro enfoque integrado.

En 2018, tras la transposición de la 5ª Directiva AML de la UE, lideramos auditorías de cumplimiento para más de 30 fintechs, consolidando nuestra reputación. El lanzamiento en 2021 de nuestro protocolo de monitorización de transacciones en tiempo real marcó un punto de inflexión, permitiendo a nuestros clientes reducir las alertas falsas en un 70%.

10+Años de experiencia especializada

150+Proyectos de implementación AML/KYC

99.8%Tasa de aprobación en auditorías regulatorias

Conoce nuestra trayectoria

Nuestro Equipo de Expertos

Un equipo multidisciplinar con décadas de experiencia combinada en consultoría legal, tecnología financiera y auditoría de cumplimiento AML/KYC.

Óscar Nevárez

Director Legal & Cumplimiento

Abogado especializado en regulación financiera española y europea. Exdirector de cumplimiento en una entidad de pago regulada.

+15 años en AML

Victoria Olivas

Jefa de Tecnología & Riesgos

Ingeniera en ciberseguridad. Diseña e implementa sistemas automatizados de monitoreo de transacciones y verificación de clientes (KYC).

Auditorías ISO 27001

Rodrigo Brito

Consultor Senior Fintech

Experto en la integración de soluciones de cumplimiento para startups de pagos y criptoactivos. Conoce a fondo la normativa PSD2 y 5AMLD.

+50 proyectos

Eva Lucio

Responsable de Formación & Auditoría

Auditora interna certificada. Desarrolla programas de capacitación en prevención de blanqueo para equipos directivos y operativos.

Formación a +200 profesionales

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